Вы здесь
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105, сообщает, что 18 сентября 2020 года в 14.30 часов по адресу: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 77 (нотариальная контора Зимницкого В. Г.) будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации 14 часов 00 минут местного времени.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 24 августа 2020 года.
Идентификационный признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-0100934-F от 21.06.2005 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года
- Выборы Совета директоров Общества.
- Выборы Ревизионной комиссии Общества.
- Выборы счетной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвязанных сделок) (Общество – Займодавец).
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества по результатам 2019 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 10.08.2020 года, содержащего существенные условия сделок, на совершение которых в 2020 – 2021 годах необходимо получить предварительное согласие (а также последующее одобрение) Общего собрания акционеров;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- сообщение акционерам Общества об отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2019 год (в связи с отсутствием в Обществе ревизионной комиссии).
С указанными материалами можно ознакомиться в любой день, начиная с 21 августа 2020 года по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105.
Генеральный директор
ОАО «Оммет» Р. И. Бабиков