Вы здесь
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105, сообщает, что 08 июня 2018 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 602 будет проведено годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации 14 часов 30 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 16 мая 2018 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года
- Выборы Совета директоров Общества.
- Выборы Ревизионной комиссии Общества.
- Выборы счетной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
- О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 25.04.2018 года, содержащего существенные условия сделок, на совершение которых в 2018 – 2019 годах необходимо получить предварительное согласие Общего собрания акционеров;
- решение Совета директоров о предоставлении Обществу согласия на совершение крупной сделки;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- сообщение акционерам Общества об отсутствии заключения Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2017 год (в связи с отсутствием в Обществе ревизионной комиссии).
С указанными материалами можно ознакомиться в любой день, начиная с 18 мая 2018 года по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, д. 105.
Генеральный директор
ОАО «Оммет» И. Ф. Бабиков