Вы здесь
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг»,
состоявшемся по итогам 2019 года
г. Омск 18 сентября 2020 года
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий Виталий Геннадьевич
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24.08.2020 года
Дата проведения: 18.09.2020 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Место проведения: г. Омск, ул. М. Жукова, д. 77 (Нотариальная контора Зимницкого В. Г.)
Время проведения: 14 ч. 30 мин, время открытия собрания: 14 ч. 30 мин., время закрытия собрания: 15 ч. 00 мин.
Время начала регистрации: 14 ч. 00 мин, время окончания регистрации: 14 ч. 55 мин., время начала подсчета голосов: 14 ч. 55 мин.
Дата составления протокола: 18.09.2020 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества – 35 942 штук обыкновенных именных акций, количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 27 350 штук акций, 76,09 % от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председательствующий – Бабиков Р. И., секретарь – Чепурко А. С., состав счетной комиссии: Дудюк Л. С., Васильева О. Ю., Агеенкова Е. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвязанных сделок) (Общество – Займодавец).
ВОПРОС № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить прибыль за 2019 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также не распределять.
ВОПРОС № 4. Выборы Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179 710 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 136 750, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Бабикова Галина Сергеевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Бабиков Роман Игоревич: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Кочеулова Александра Николаевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Буряк Евгения Борисовна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Таран Александр Григорьевич: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабикова Галина Сергеевна, Бабиков Роман Игоревич, Кочеулова Александра Николаевна, Буряк Евгения Борисовна, Таран Александр Григорьевич.
ВОПРОС № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не являющиеся членами совета директоров и не занимающим должности в органах управления общества – 26 924 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не являющиеся членами совета директоров и не занимающим должности в органах управления общества, принявшие участие в годовом общем собрании – 18 332 голоса.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Крупина Зоя Ивановна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Коржакова Елена Александровна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Диппель Ирина Алексеевна: «За» – 18 332 голоса, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня – 0 голосов.
РЕШИЛИ: Ревизионную комиссию Общества избрать в следующем составе: Крупина Зоя Ивановна, Коржакова Елена Александровна, Диппель Ирина Алексеевна,
ВОПРОС № 6: Выборы счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 1. Васильева Ольга Юрьевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 27 350 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Васильева Ольга Юрьевна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 350, 76,09 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 27 350 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник».
ВОПРОС № 8. О получении предварительного согласия (а также последующее одобрение), на совершение Обществом сделки (взаимосвязанных сделок), в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (взаимосвязанных сделок) (Общество – Займодавец).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки – 8 592 голосов. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании - 0 голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
Председательствующий ___________ Р. И. Бабиков
Секретарь ___________ А. С. Чепурко
