г. Омск                                                 17 мая 2019 года
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг»
Россия, 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Вид общего собрания: годовое, форма проведения: собрание (совместное присутствие)
Приглашенные лица: Нотариус нотариального округа город Омск Зимницкий Виталий Геннадьевич
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22.04.2019 года
Дата проведения: 17.05.2019 года.
Место нахождения Общества: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 105
Место проведения: г. Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 602
Время проведения: 15 ч. 00 мин, время открытия собрания: 15 ч. 00 мин., время закрытия собрания: 15 ч. 30 мин.
Время начала регистрации: 14 ч. 30 мин, время окончания регистрации: 15 ч. 25 мин., время начала подсчета голосов: 15 ч. 25 мин.
Дата составления протокола: 17 мая 2019 года.
Общее количество голосующих акций, которыми владеют акционеры Общества – 35 942 штук обыкновенных именных акций, количество голосующих акций, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в собрании – 18 509 штук акций, 51,5 % от общего числа акций. Кворум имелся. Собрание правомочно.
Председательствующий – Бабиков И. Ф., секретарь – Чепурко А. С., состав счетной комиссии: Дудюк Л. С., Васильева О. Ю., Агеенкова Е. В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением  существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
9. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 509, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 509, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 942 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 509, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
РЕШИЛИ: Оставить прибыль за 2018 год в распоряжении Общества, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать, убытки Общества также не распределять.
ВОПРОС № 4. Выборы Совета директоров Общества.
                Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 179 710 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 92 545, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Бабикова Галина Сергеевна: «За» – 18 510 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Бабиков Роман Игоревич: «За» – 18 510 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Кочеулова Александра Николаевна: «За» – 18 510 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Мишин Руслан Юрьевич: «За» – 18 510 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Таран Александр Григорьевич: «За» – 18 505 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 0 голосов.
РЕШИЛИ: Совет директоров Общества избрать в следующем составе: Бабикова Галина Сергеевна, Бабиков Роман Игоревич, Кочеулова Александра Николаевна, Мишин Руслан Юрьевич, Таран Александр Григорьевич.
ВОПРОС № 5: Выборы Ревизионной комиссии Общества.
                Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, не являющиеся членами совета директоров и не занимающим должности в органах управления общества – 8 592 голоса. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не являющиеся членами совета директоров и не занимающим должности в органах управления общества, принявшие участие в общем собрании - 177 голосов. Кворум по данному вопросу отсутствовал, голосование не проводилось, решение не принято.
ВОПРОС № 6: Выборы счетной комиссии Общества.
                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 509, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: 1. Васильева Ольга Юрьевна: «За» – 18 500 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 2. Дудюк Лариса Степановна: «За» – 18 500 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 3. Агеенкова Елена Валерьевна: «За» – 18 500 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 9 голосов.
РЕШИЛИ: Счетную комиссия Общества избрать в следующем составе:
Васильева Ольга Юрьевна, Дудюк Лариса Степановна, Агеенкова Елена Валерьевна
ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества
                Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 35 942 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18 509, 51,5 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось с использованием бюллетеней. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«За» – 18 332 голоса; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Траст-консалтинг Аудит»
ВОПРОС № 8. О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Займодавец).
                Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки – 8 592 голосов.
                Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании - 177 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
«За» – голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
Решение не принято.
ВОПРОС № 9: О получении предварительного согласия на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (Общество – Заемщик).
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки – 8 592 голоса.
                Число голосов, которыми по указанному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, не заинтересованные в совершении обществом данной сделки, принявшие участие в общем собрании – 0 голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
«За» – голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, по данному вопросу повестки дня: 177 голосов.
Решение не принято.
 
Председательствующий                ___________           И. Ф. Бабиков
 
Секретарь                                       ___________           А. С. Чепурко