«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
'Информация о решениях, принятых советом директоров: о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров'
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 'Омскметаллооптторг'
2. Место нахождения эмитента: Россия, 644105, г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 55003035087
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00934- F.
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: www.ommet.com.
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2005 года.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2005, протокол б/н
8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО 'Оммет' в форме собрания 27 мая 2005 года в 14-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105, время начала регистрации 13-00 час.
1.2. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2004-й год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2004 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по итогам 2004 года.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4.Выбор Совета директоров Общества.
5.Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6.Выборы счетной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
1.3. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров ОАО 'Оммет' составляется на основании данных реестра акционеров ОАО 'Оммет' на 12 апреля 2005 г.
1.4. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров:
1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, для ознакомления при подготовке к Собранию:
- годовой отчет Общества за 2004 год.
- годовая бухгалтерская отчетность за 2004 год.
- заключение ревизионной комиссии за 2004 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
- Сведения об аудиторе Общества.
- Рекомендации по распределению прибыли по результатам 2004 года.
1.6. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 3 мая 2005 года, в рабочие дни с 14-00 до 16-00 час. по адресу: - г.Омск, ул. 22 Партсъезда, 105 (планово-экономический отдел).
1.7. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров.
2.1. По вопросу о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям эмитента и порядку его выплаты:
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2004 год не выплачивать.


Генеральный директор ОАО 'Оммет' И.Ф. Бабиков
«11» апреля 2005 г.